Руководитель по ПОД\ФТ
Уровень дохода не указанТребуемый опыт работы: не требуется
Полная занятость, полный день
АО Санкт-Петербургская Валютная БиржаСанкт-Петербургская Валютная Биржа — одна из старейших финансовых компаний России, учрежденая в 1992 году при участии Комитета по внешним связям Мэрии Санкт-Петербурга.
Обязанности: Требования:
- мониторинг законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ);
- разработка Правил и иных локальных нормативных актов в целях ПОД/ФТ по операциям с ЦФА и криптовалютам;
- подготовка правовых заключений, приказов и распоряжений по ПОД/ФТ;
- мониторинг сайта Росфинмониторинга, проверка личного кабинета;
- контроль выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных операций, подготовка внутренних сообщений по операциям с денежными средствами, проверка внутренних сообщений, подготовленных другими подразделениями;
- работа с информационными системами, передача информации в Росфинмониторинг на этапе реализации и после запуска проекта;
- взаимодействие с проверяющими органами в рамках реализации проекта;
- ведение документооборота по ПОД/ФТ (обеспечение формирования и хранения информации, подлежащей документальному фиксированию, в том числе внутренних сообщений, отчётов, приказов, распоряжений);
- Контроль над соблюдением обществом и ее работниками законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ.
- Высшее образование: экономическое или юридическое
- опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным подразделением), осуществляющим деятельность на финансовом рынке, некредитной финансовой организации либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона №115-ФЗ, не менее 2 лет;
- знание законодательства по ПОД/ФТ;
- наличие квалификационных аттестатов специалистов финансового рынка серии 2.0. (желательно);
- График работы 5/2;
- Официальное оформление в соответствии ТК РФ;
- Конкурентный уровень дохода: оклад + премии;
- ДМС + корпоративная поддержка работников;
- Работа в стабильной активно развивающейся компании в дружной команде энергичных, инициативных и креативных людей, открытых новым возможностям!
Задайте вопрос работодателю
Он получит его с откликом на вакансию
Адрес
Москва, Белорусская, улица Бутырский Вал, 68/70с1
Вакансия опубликована 20 августа 2024 в Москве