Начальник Службы финансового мониторинга

з/п не указана

Вакансия в архиве

Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию

Показать описание вакансии

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Полная занятость, полный день

Обязанности:
  • организация и контроль работы Службы и подразделений Филиала по проведению мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

  • мониторинг и выявление операций подлежащих обязательному контролю, проведение мероприятий, направленных на предотвращение/выявление/прекращение операций в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

  • принятие решений об отнесении операций к подозрительным и направление сообщений в Росфинмониторинг по обязательному контролю и по подозрительным операциям в соответствии с 321-П;

  • формирование и отправка сведений об отказе в соответствии с 3041-У, о блокировании (замораживании) в соответствии с 3063-У; сообщений в соответствии с 443-П;

  • своевременные ответы на запросы контролирующих органов;

  • представление ежеквартальной отчетности.

Требования:
  • Высшее образование (экономическое, юридическое).
  • Опыт банковской работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет.
  • Знание законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и внутренних документов Банка в области ПОД/ФТ.
  • Уверенный пользователь ПК (в т.ч. "Комита" и АБС "Диасофт").
  • Наличие базовых знаний по валютному контролю (желательно).

  • Соответствие квалификационным требованиям, установленным ФЗ.

  • Внимательность, высокая работоспособность, умение выполнять большой объем однообразной работы, высокая степень ответственности.

Условия:

  • офис: г. Нижний Новгород, ул. Белинского;
  • оформление по ТК РФ;
  • график работы 5/2: пн - чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 16:45, сб, вс – выходные дни;
  • расширенный социальный пакет.

Ключевые навыки

Точность и внимательность к деталямРабота с большим объемом информацииВедение отчетностиРабота с документамиРабота с базами данныхУправление персоналомМногозадачностьАналитическое мышлениеУмение принимать решения

Вакансия опубликована 27 августа 2019 в Нижнем Новгороде

Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено

Сопроводительное письмо к отклику